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Orga-Einheit

Stelle:
Landkreis Wesermarsch - Fachdienst 32 - Sicherheit & Ordnung
Titel:
Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Beschreibung:

Leistungsbeschreibung

Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) werden den sogenannten „Verpflichteten“ auch aus dem Nichtfinanzsektor, d.h. Unternehmen und einzelnen Personen, besondere Pflichten auferlegt, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen. Ziel ist das Verhindern von Geschäften mit kriminellem Hintergrund und das Aufdecken dieser mit Hilfe der Verpflichteten.

Nähere Informationen erteilen die zuständige Stelle oder das Niedersächsische Finanzministerium

An wen muss ich mich wenden?

Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis und der kreisfreien Stadt.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Es werden keine Unterlagen benötigt

Welche Gebühren fallen an?

Es fallen keine Gebühren an.

Welche Fristen muss ich beachten?

Es müssen keine Fristen beachtet werden.

Was sollte ich noch wissen?

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hält Informationen zur Geldwäscheprävention sowie Merkblätter und Dokumentationen zur Verfügung.

Fachlich freigegeben durch

Niedersächsisches Finanzministerium

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Ihre Ansprechpartner_in

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Name
Buesing Manfred Sachbearbeitung
Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Dienstag Eva Sachbearbeitung
Hillen Thomas Sachbearbeitung
Koester Katrin Sachbearbeitung
Kramm Sascha Sachbearbeitung
Laatz Heidrun Stv. Fachdienstleitung
Plate Achim Sachbearbeitung
Puncken Marion Sachbearbeitung
Riegel Annika Sachbearbeitung
Ripken Susanne Fachdienstleitung
Stoever Bjoern Sachbearbeitung

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LK Wesermarsch - K.Kleemann

Landkreis Wesermarsch
Poggenburger Straße 15
26919 Brake

Telefon:  04401 927-0
Telefax:  04401 3471
E-Mail:
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